یازدهمین کنگره ملی سراسری فناوریهای نوین در حوزه توسعه پایدار ایران (نمایه ISC)
تاریخ برگزاری : 15 اسفند ماه 1400
ابزار و روش بومي برای مبارزه با پول‌شويي ؛ شعب الکترونیکی بانک ملت در تهران
محمدباقر تقوائی بیناباج , حسین علی احمدی جشفقانی , محمد فتحیان
به کارگيري روشها و ابزار بومي از سوي بانکها، مي تواند در شناسايي و پيش‌گيري از عمليات پول‌شويان، نقش بسزايي داشته باشد. هدف این پژوهش گسترش دانش کاربردي و ارايه پيشنهادات مناسب و عملي برای کشف شيوه هاي مبارزه با پول‌شويي در بانکداري الکترونيکي ايران مي‌باشد. جامعه ي آماري پژوهش کليه ي شعب بانک ملت شهر تهران در شش ماه از سال 1398 مي باشد و با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي، تعداد 10 شعبه به صورت تصادفي گزينش و با کارمندان شعب منتخب مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته تکمیل گردید. تحليل داده ها با استفاده از شيوه آماري آزمون T تک نمونه اي، شيوه Topsiss ، معادلات ساختاري و آزمون تحليل مسير،انجام شد. نتايج تحقیق نشان داد که بين درآمدهاي غيرقانوني، کاريابي، پول‌حلال، و نقل و انتقالات چندگانه با پول‌شويي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
موسسات پولی و بانکی، بانکداري الکترونيکي، مبارزه با پول‌شويي، ابزار و روش ها ، پول‌حلال، ریسک
برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است :
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
, 1400 , ابزار و روش بومي برای مبارزه با پول‌شويي ؛ شعب الکترونیکی بانک ملت در تهران , یازدهمین کنگره ملی سراسری فناوریهای نوین در حوزه توسعه پایدار ایران (نمایه ISC)
تاریخ برگزاری : 15 اسفند ماه 1400